Türk Hava Yolları (THY), 2025 yılı için gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, THY’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 21 Mayıs 2025, Çarşamba günü, saat 14:00’te yapılacağı duyuruldu.
Toplantı, Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresinde bulunan Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.
THY 'den KAP'a yapılan bildirim ve Gündem
Ortaklığımız 2024 yılı hesap ve faaliyetlerine ilişkin aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 14:00’te Ortaklığımızın Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası VIP Toplantı Salonu’nda yapacaktır. Genel Kurul Toplantısına hissedarlarımız fiziki veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler. Genel Kurul’a elektronik ortamda katılım, hissedarların veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (EGKS) işlem yapacak hissedarların öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e MKK bilgi portalına kayıt olmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan hissedarların veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul’a katılmaları mümkün değildir. Ayrıca; toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen hissedarların veya temsilcilerinin Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısına vekil vasıtası ile katılacak hissedarlarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.12.2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmış II-30.1 tebliği hükümleri uyarınca Ek-1’deki vekaletname örneğine uygun olarak düzenlenmiş noter tasdikli bir vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan bir vekilin herhangi bir vekâletname ibraz etmesi gerekmemektedir. Toplantıya katılacak pay sahiplerimizin veya yukarıdaki paragraf uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur: ▪ Kimlik belgesi, ▪ Gerçek ve tüzel kişi pay sahiplerimizin temsille görevlendirdikleri kişiye ait, ekteki örneğe uygun olarak hazırlanmış yetki belgeleri (vekâletname), ▪ Yabancı uyruklu pay sahiplerimizi temsil edecek kişiye ait yetki belgelerinin (vekâletname) ve pasaport kopyalarının noter onaylı Türkçe tercümeleri. Ortaklığımızın 2024 yılına ilişkin Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporları ve Yönetim Kurulu’nun Kâr Payı Dağıtım Önerisi; Kamuyu Aydınlatma Platformu web sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ve Ortaklığımızın Yatırımcı İlişkileri internet adresi olan https://investor.turkishairlines.com/tr bağlantısından erişilebilir olacağı gibi, Ortaklığımızın Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. No.3/1 Bakırköy/İstanbul adresindeki Genel Yönetim Binası’nda hissedarlarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın hissedarlarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur. TÜRK HAVA YOLLARI A.O. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ Telefon: +90 212 463 63 63| e-posta: ir@thy.com
TÜRK HAVA YOLLARI A.O.’NUN 2024 YILI HESAP VE FAALİYETLERİNE AİT 21/05/2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
G Ü N D E M
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2- 2024 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
3- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi ve Topluluk Denetçisi’nin Bağımsız Denetim Raporlarının okunması,
4- 2024 yılı Finansal Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5- Yönetim Kurulu’nun Ortaklığın 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibrası,
6- 2024 yılı Kar Payı Dağıtımı’na ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7- Ortaklık Ana Sözleşmesi’nin, kayıtlı sermaye tavan artırımı ve tavan süre uzatımının gereği olarak “Sermaye ve Hisse Payları” başlıklı 6’ncı maddesinin ve 8, 11, 15, 34, 36 ve 38’inci maddeleri ile Geçici 1’inci maddesinin değiştirilmesine ilişkin Ana Sözleşme Tadil Metninin (EK-1) görüşülerek karara bağlanması,
8- Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlerinin belirlenmesi,
9- Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçilmesi,
10- Denetçi ve Topluluk Denetçisi'nin seçimi,
11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesi gereğince Ortaklığımızın 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 14.02.2023 tarihli duyurusu çerçevesinde yapılan hisse geri alımlarına dair Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
14- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yeni hisse geri alım programının Genel Kurul’un onayına sunulması (EK-2),
15- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16- Dilek ve temenniler, kapanış.
